Is uw organisatie bestand tegen witwassen en terrorismefinanciering? Doe de gratis online Quickscan!

Fennard DrenthAlgemeen

Interpoint stelt een gratis online Quickscan beschikbaar. Met behulp van een aantal vragen, krijgt u inzicht in of uw organisatie “AML/CFT proof” is (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism).

We hopen dat dit u verder op weg kan helpen om uw organisatie beter bestand te maken tegen witwassen en terrorismefinanciering. Niet alleen voldoet u hiermee aan de wetgeving op dit vlak, maar is uw organisatie ook beter beschermd tegen deze illegale praktijken.

Graag willen we u attenderen op onze ondersteuningsmogelijkheden hierin. Bekijk via onze homepage onze trainingen en opleidingen, de online Customer Due Diligence tool en andere diensten.

Interpoint is (samen met gerenommeerde partners) al jaren actief op het complexe terrein van Risk- en Compliance. Wij kunnen ondersteuning bieden aan uw organisatie, maar ook in bepaalde gevallen de compliance taak van uw organisatie verzorgen. Hiernaast organiseert Interpoint al gedurende vele jaren trainingen op het gebied van compliance. Zie hieronder een overzicht van onze services en trainingen op dit vlak.

Services:

  • Employment Screening
  • Coaching & Support
  • Business Risk Assessment & Manuals (procedures)
  • QuickScans & Audits
  • Customer Due Diligence & Background Checks
  • Integrity Policy: Incident Management
  • Integrity Policy: Code of Conduct & Ethics
  • Integrity Policy: Whistleblower Procedures & External Whistleblower

Trainingen:

  • Leergang Compliance Dutch Caribbean – Certified Compliance Professional
  • AML/CFT Compliance for Real Estate
  • Compliance in Depth
  • Basics of Compliance
  • Fraud detection & Awareness
  • Open Source Intelligence (OSINT)
  • Know Your Employee & Pre-Employment
  • FIU Reporting

Klik hier om de gratis online Quickscan uit te voeren.